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宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决定公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育

  证券代码:600884 证券简称:杉杉股份布告编号:临2019-049

  宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第三十一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  徐福记一、董事会会议举行状况

  (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)第九届董事会第三十一次会议的举行契合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法令法规的相关规则。

  (二)本次董事会会议于20小狮子19年7月19日以书面形式宣布会议告诉。

  (三)本次董事会会议于2019年7月24日以通讯表决方法举行。

  (四)本次董事会会议应到会的董事8名,实践到会会议的董事8名,无缺席会议的董事。

  二、董事会会议审议状况

  会议审议并表决经过如下方案:

  (一)苏麻喇姑关于《宁波杉杉股份有宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决议公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)及摘要》的方案;

  (5票拥护,0票对立,0票放弃,3票逃避)重案六组4

  (详见上海证券交易所网站)

  为了进一步树立、健全公司鼓励机制,充沛调动公司中高层处理人员及中心职工的积极性,留住人才、鼓励人才,将中高层处理人员和中心职工的利益与公司利益愈加严密地结合,加强企业凝聚力,使各方一起重视公司的久远开展,推进公司可持续开展,在充沛确保股东的利益的前提下,依据收益与奉献相对等的准则,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法永乐大典》等有关法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规则,结合公司现在履行的薪酬系统和绩效查核系统等处理制度,公司宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决议公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育制定啦哩啦哩电影网了《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)及摘要》(以下简称docsify“《鼓励方案(草案)勉励歌曲》”)。

  公司独立董事就《鼓励方案(草案)》宣布了赞同定见律师就《鼓励方案(草案)》出具了法令定见书。相关董事庄巍先生、李凤凤女士和杨峰先生逃避表决。

  该方案需求提交公司股东大会审议。

  (二)关于《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》的议却组词案;

  (5票拥护,0票对立,0票放弃,3宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决议公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育票回宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决议公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育避)

  (详见上海证券交易所网站)

  为确保公司2019年股票期权鼓励方案的顺畅进行,确保公司开展战略和运营方针的完结,依据有关法令法规和公司实践状况,公司制订了气虚的症状有哪些《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》。

 小南 公司独立董事宣布了赞同定见。相关董事庄巍先生、李凤凤女士和杨峰先生逃避表决。

  该方案需求提交公司股东大会审议。

  (三)关于提请公司股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权鼓励方案相关事宜的方案;

  (5票拥护,0票对立,0票放弃,3票逃避)

  为确保公司2019年股票期权鼓励方案(以下简称“股权鼓励方案”)的顺畅施行,赞同提请股东大会授权公司董事会担任处理施行股权鼓励方案的以下事宜:

  1、提请公司股东大会授权董事会担任详细施行股权鼓励方案的以下事项:

  (1)宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决议公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育承认鼓励目标参加股权鼓励方案的资历和条件,承认鼓励目标名单及其授权数量,承认股票期权的行权价格

  (2)承认股权鼓励方案的杭州人才网颁发日,在鼓励目标契合条件时向鼓励目标授出股票期权,并处理授出股票期权所必需的悉数事宜;

  (3)对鼓励目标的行权资历、行权条件进行检查承认,依照股权鼓励方案的规则,为契合条件的鼓励目标处理行权的悉数事宜;

  (4)因公司股票除权、除息或其他原因需求调整股票期权数量、行权价格时,依照股权鼓励方案规则的准则和方法进行调整;

  (5)授权兵王传奇董事会决议股权鼓励方案的间断、改变与停止,包含但不限于撤销鼓励目标的行权资历、刊出鼓励目标已获授未行权的股票期权、处理已身故的鼓励目标已获授未行权的股票期权的承继或刊出事宜、停止股权鼓励方案;

  (6)授权董事会蓝带对公司股权鼓励方案进行处理和调整,在与本次股权鼓励方案的条款一青瓷致的前提下不定期拟定或修正该方案的处理和施行规则。但假如法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管安排的赞同,则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同;

  (7)签署、履行、修正、停止任何与股权鼓励方案有关的协议;

  (8)为股权鼓励方案的施行香穴委任收款银行、财务顾问、管帐师、律师等中介安排;

  (9)施行股权鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

  2、提请公司股东大会授权陪嫁品董事会,就股权鼓励方案向有关政府安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续;签署、履行、修正、完结向有关政府安排、安排、个人提交的文件;修正《公司章程》、处理公司注册资本的改变挂号;以及做出其他必要的、与股权鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。

  3、提请公司股东大会赞同宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决议公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育,向董事会授权的期限为本次股权鼓励方案有效期。

  相关董事庄巍先生、李凤凤女士和杨miracast峰先生逃避表决。

  该方案需求提交公司股东大会审议。

  (四)关于提名李智华先生为公司第九届董事会非独立董事提名人的方案;

  (8票赞同,0票对立,0票放弃)

  李智华:男,1968年出世,大专学历,历任东莞市杉杉电池资料有限公司、宁波杉杉新资料科技有限公司董事长;现任杉杉股份副总经理、湖南极品医神杉杉动力科技股份有限公司董事长。

  该方案现已公司董事会提名委员会事前审议经过。公司整体独立董事赞同提名李智华先生为公司第九届董事会非独立董事提名人,并出具了独立定见。

  该方案需求提交公司股东大会审议。

  (五)关于聘任李智华先生为公司总经理的方案;

  (8票拥护,0票对立,0票放弃)

  李智华先生简历请见方案(四)。

  该方案现已公司董事会提名委员会事前审议经过。公司整体独立董事赞同聘任李智华先生为公司总经理,并出具了独立定见。

  (六)关于举行宁波杉杉股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的告诉的方案。

  (8票拥护,0票对立,0票放弃)

  (详见上海证券交易所网站)

  公司董事会定于2019年8月12日举行2019年第一次暂时股东大会,会议拟审议如下方案:

  1、关于《宁波杉杉股份有限公司20宁波市杉杉股份有限责任公司第九届股东会第三十一次大会决议公示-betway手机客户端_betway必威体育官网_betway体育19年股票期权鼓励方案(草案)及摘要》的方案;

  2、关于《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》的方案;

  3、关于提请公司股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权鼓励方案相关事宜的方案;

  4、关于推举李智华先生为公司第九届董事会非独立董事的方案。

  特此布告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二○一九年七月二十四日

(责任编辑:DF120)